Працівники податкової міліції Харківщини провели низку обшуків на підприємстві, яке протягом 2012-2015 років реалізовувало скретч-картки поповнення рахунків операторів мобільного зв’язку, «забуваючи» сплачувати податки до Державного бюджету.

Про це повідомляє виконуючий обов’язки першого заступника начальника ГУ ДФС у Харківській області Андрій Бєжанов. Винахідливі бізнесмени налагодили схему щодо придбання за безготівкові кошти карток для поповнення рахунку та їх подальшої реалізації вже без відображення у бухгалтерській та податковій звітності. В такий спосіб підприємство незаконно формувало ПДВ й ухилялося від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток. Дана незаконна діяльність призвела до ненадходження до Державного бюджету коштів в особливо великих розмірах. «В рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України, працівники слідчо-оперативних підрозділів податкової міліції Харківщини провели обшуки офісного приміщення та автотранспортного засобу кур’єра вказаної фірми, - розповідає Андрій Бєжанов,- було виявлено та вилучено 242,5 тис. грн. необлікованих готівкових коштів, скретч-картки поповнення мобільних рахунків на суму 1 млн. 71 тис. грн., 14 тис. стартових пакетів операторів мобільного зв’язку, мобільні телефони та документацію, яка свідчить про протиправну діяльність». На теперішній час проводяться додаткові слідчо-оперативні заходи, направлені на встановлення майна та цінностей, одержаних злочинним шляхом, з метою відшкодування нанесених державі збитків. Наразі слідство триває.